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Es un programa completo diseñado para proporcionar a los participantes las habilidades y herramientas necesarias para optimizar la gestión del talento humano en las organizaciones. A lo largo de las sesiones, los participantes explorarán los aspectos clave de la administración del talento, aprendiendo a enfrentar los desafíos que implica la gestión eficiente del recurso humano en el entorno empresarial actual.

Contenido Temático

CONTENIDO

Introducción
-Reflexión inicial
-Paradigma sobre el tema de lavado de dinero, blanqueo de capitales,
legitimación de capitales y lavado de activos.
Aspectos Conceptuales
-Definición
-Sobre qué recae el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo
-Etapas, ¿En qué etapas podría estar involucrado?
-Características
Investigación Financiera de la Corrupción
-Enfoque organizacional
-Formas de corrupción
-Combatiendo y Controlando la corrupción
-Actos de corrupción
-Medidas preventivas.
Política y principios
-Normativa vigente sobre prevención de la/ft
-Sujetos o empresas obligadas
-Principios y valores éticos
-Colaboración con las autoridades

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