¿Porque participar en éste curso?
El Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) ha tenido importante presencia en los últimos años, teniendo en cuenta que la empresa que no gestione estos riesgos podría tener daño reputacional por lo debe estar alineada con los controles de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). El curso brinda al alumno el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se proporcionarán los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo. Asimismo, se establecerán diferentes mecanismos de control, en función al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen con un enfoque práctico.
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