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El Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) ha tenido importante presencia en los últimos años, teniendo en cuenta que la empresa que no gestione estos riesgos podría tener daño reputacional por lo debe estar alineada con los controles de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). El curso brinda al alumno el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se proporcionarán los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo. Asimismo, se establecerán diferentes mecanismos de control, en función al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen con un enfoque práctico.

Contenido Temático

CONTENIDO

Introducción
-Reflexión inicial
-Paradigma sobre el tema de lavado de dinero, blanqueo de capitales,
legitimación de capitales y lavado de activos.
Aspectos Conceptuales
-Definición
-Sobre qué recae el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo
-Etapas, ¿En qué etapas podría estar involucrado?
-Características
Investigación Financiera de la Corrupción
-Enfoque organizacional
-Formas de corrupción
-Combatiendo y Controlando la corrupción
-Actos de corrupción
-Medidas preventivas.
Política y principios
-Normativa vigente sobre prevención de la/ft
-Sujetos o empresas obligadas
-Principios y valores éticos
-Colaboración con las autoridades

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